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证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-075 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司 对于董事会提议向下修正可退换公司债券 转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息潜入内容的真确、准确和完好，莫得空虚 纪录、误导性证明或紧要遗漏。 一、可退换公司债券基本情况 （一）可转债刊行及上市情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公设备行 可退换公司债券的批复》 （证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公设备行了 526.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52,600.00 万元。 经深圳证券往复所“深证上〔2021〕1254 号”文应允，公司 52,600.00 万元可 退换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“博杰转债”， 债券代码“127051”。 （二）可转债转股情况 证据联系法例和《珠海博杰电子股份有限公司公设备行可退换公司债券召募 证据书》法例，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可退换为公司股 份，运转转股价钱为 62.17 元/股。 （三）可转债转股价钱诊治情况 公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权利分配有缱绻为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向举座鼓动每 证据《珠海博杰电子股份有限公司公设备行可退换公司债券召募证据书》相 关法例，本次权利分配实行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股诊治为 61.82 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起顺利。具体内容详见公司指定 信息潜入媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转债转股 价钱诊治的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年适度性 股票激发谋略第一个根除限售期根除限售条件未设置暨回购刊出部分适度性股 票的议案》。鉴于公司层面事迹侦察缱绻未达《2021 年适度性股票激发谋略（草 案）》第一个根除限售期根除限售条件，公司应允回购刊出已获授但未根除限售 的 309,340 股适度性股票，其中：88 名激发对象适度性股票为 296,840 股，去职 东谈主员适度性股票为 12,500 股，回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,688,259 股调 整为 139,378,919 股。证据中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的联系 法例以及《召募证据书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.82 元/股诊治为 容详见公司指定信息潜入媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于博 杰转债转股价钱诊治的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年适度性股票激发谋略第二个根除限售期根除 限售条件未设置暨回购刊出部分适度性股票的议案》。鉴于公司已潜入的 2022 年 度事迹预报数据，公司联结当今的谋略情况，合计公司 2022 年度事迹未能达到 《2021 年适度性股票激发谋略（草案）》第二个根除限售期事迹侦察标的，授予 的适度性股票未达到第二个根除限售期限售条件。董事会应允回购刊出已获授但 未根除限售的 256,710 股适度性股票，其中：74 名激发对象适度性股票为 188,550 股，去职东谈主员适度性股票为 68,160 股。回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,380,788 股调 整为 139,124,078 股。证据中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的联系 法例以及《召募证据书》，“博杰转债”的转股价钱由原本的 61.85 元/股诊治为 容详见公司指定信息潜入媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的《对于博 杰转债转股价钱诊治的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会， 审议通过《对于 2021 年适度性股票激发谋略第三个根除限售期根除限售条件未 设置暨回购刊出剩余适度性股票的议案》。鉴于公司已潜入的 2023 年度事迹预报 数据，公司联结当今的谋略情况，合计公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年限 制性股票激发谋略（草案）》第三个根除限售期事迹侦察标的，授予的适度性股 票未达到第三个根除限售期限售条件，应允回购刊出剩余已获授但未根除限售的 公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139,128,466 股1调 整为 138,939,916 股。回购刊出完成的具体内容请详见潜入在《中国证券报》 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于 部分适度性股票回购刊出完成的公告》 （公告编号：2024-039）。证据中国证监会 对于上市公司刊行可退换公司债券的联系法例以及《召募证据书》，“博杰转债” 的转股价钱由原本的 61.87 元/股诊治为 61.89 元/股。博杰转债诊治后的转股价 格于 2024 年 5 月 7 日开头顺利。具体内容详见公司指定信息潜入媒体《中国证 券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱诊治的公告》。 二、本次向下修正转股价钱的具体内容 （以下简称“《召募证据书》”）联系要求法例： 本次刊行树立了公司转股价钱向下修正要求，在本次刊行的可退换公司债券 存续时代，当公司股票在职意勾通三十个往复日中至少有二十个往复日的收盘价 截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139,128,466 股。 低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缱绻并提 交公司鼓动大会表决。上述有缱绻须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上 通过方可实行。鼓动大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股 票往复均价和前一往复日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净金钱和股票面值。 在知足可退换公司债券转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能 基于公司的本色情况、股价走势、阛阓身分等身分，不提议转股价钱向下诊治方 案。因此，存续期内可退换公司债券捏有东谈主可能濒临转股价钱向下修正要求不实 施的风险。 十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 52.61 元/股），已知足《召募 证据书》中法例的转股价钱向下修正的条件。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于董事 会提议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并提交鼓动大会审议表决。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复 均价和前一往复日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净金钱值和股票面值。如审议该议案的鼓动大会召开时，不再知足 《召募证据书》中法例的转股价钱向下修正的条件，则“博杰转债”转股价钱无需 诊治。 本次向下修正可退换公司债券转股价钱联系事宜。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会
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